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RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
LA/FT
Manual de Procedimientos para la aplicación de las políticas
integrales de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación de Terrorismo (SIPLAFT)
Política del Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (SIPLAFT)
FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE –
PROVEEDOR- CONTRATISTA-PERSONA JURIDICA SIPLAFT
FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE –
PROVEEDOR- CONTRATISTA- EMPLEADO- PERSONA NATURAL
